Cas de siphonage du fonds Appu Ghar: un mandat d'arrêt contre un promoteur et trois obtiennent une caution provisoire de HC – Chandigarh

By | 12/08/2019


Un tribunal de Gurugram a émis des mandats d'arrêt contre Rakesh Babbar, l'un des promoteurs d'Appu Ghar, le parc d'attractions controversé de Gurugram, dans une affaire de tricherie concernant le siphonnage de l'argent des investisseurs. Il est le fils de l'ancien député du BJP de Delhi, OP Babbar.

Le 5 décembre, Narender Singh, magistrat en chef de la magistrature (CJM) de Gurugram, a émis un mandat d'arrêt contre Rakesh Babbar pour le 17 décembre. La CJM a également ordonné à Gurugram DCP (Ouest), qui dirige l'équipe spéciale d'enquête (SIT) chargée de l'enquête, de comparaître en personne au cas où les mandats d'arrêt n'auraient pas été exécutés. Pendant ce temps, trois autres promoteurs du projet, Robin Vijeshwar, Monny Vijeshwar et Gian Vijeshwar, également accusés dans l'affaire de tricherie, ont été libérés sous caution provisoire par la Haute Cour du Pendjab et d'Haryana (HC) le 3 décembre.

Le mandat d'arrêt de Babbar a été délivré après que sa demande de mise en liberté sous caution a été rejetée par le juge des sessions supplémentaires (ASJ) de Gurugram, Prashant Rana, le 4 décembre.

9 AUTRES AFFAIRES VIENNENT À L'AVIS DE LA COUR

Dans son ordonnance du 4 décembre, l'ASJ de Gurugram a déclaré que les accusés étaient des délinquants habituels et qu'ils avaient à première vue commis des infractions similaires à Jaipur en louant 300 acres, ont reçu des investissements similaires d'environ 1000 investisseurs dans un projet – Mega Tourism City, Aamer, Jaipur, de 2013 à 2018 sous prétexte de leur assurer des retours mensuels assurés. Cependant, les retours n'ont jamais été donnés. «Lesdites FIR ont été enregistrées contre les quatre accusés Gian Vijeshwar, Robin Vijeshwar, Monny Vijeshwar et Rakesh Babbar et d'autres administrateurs de la société. Des copies de neuf de ces FIR ont été versées au dossier par l'avocat du plaignant. Ces FIR sont destinées à la commission d'infractions de tricherie, d'abus de confiance criminel, de contrefaçon, de fabrication et de complot criminel '', a déclaré le tribunal.

Citant une décision de la Cour suprême, l'ASJ a déclaré que les délits économiques sont une classe à part et doivent être visités avec une approche différente en matière de caution. «Les délits économiques ayant une conspiration profondément enracinée et entraînant une perte énorme de fonds publics doivent être considérés sérieusement et considérés comme une infraction grave affectant l'économie du pays dans son ensemble et, de ce fait, menaçant gravement la santé financière du pays. Par conséquent, l'accusé-demandeur n'a pas droit à l'allégement extraordinaire de la caution avant l'arrestation, qui n'est accordée qu'en cas de fausse implication ou lorsqu'un interrogatoire sous garde n'est pas requis », a indiqué l'ordonnance.

L'AFFAIRE

Sur ordre du Pendjab et de la haute cour d'Haryana, un cas de tricherie et d'abus de confiance criminel a été enregistré par la police de Gurugram en 2018 contre l'homme d'affaires de Delhi Rakesh Babbar, Gian Vijeshwar et d'autres directeurs de M / s International Recreation and Amusement Limited (IRAL ), les promoteurs du parc d'attractions Appu Ghar dans le secteur 29 de Gurgaon. L'an dernier, le HC avait ordonné que le CJM Gurugram surveille les enquêtes dans l'affaire. La FIR a déclaré que l'accusé avait triché et s'était livré à un abus de confiance criminel avec le plaignant et d'autres investisseurs, les privant ainsi de leur argent durement gagné. Il a déclaré que les administrateurs avaient plus de 17 sociétés privées et à responsabilité limitée et qu'ils avaient collecté environ 400 crore de roupies auprès d'investisseurs et les avaient transférés sur les comptes d'autres sociétés.

Une lecture de divers protocoles d'accord et accords de licence avec les investisseurs signés entre 2011 et 2014 a révélé que les investisseurs devaient recevoir un rendement mensuel assuré d'environ 50 000 ₹. Il a été allégué qu’environ 1 200 de ces accords ont été conclus par l’accusé et environ 400 crores de roupies ont été reçues sur le compte de l’IRAL pour construire un parc d’attractions, un centre commercial, un centre de divertissement familial et un parking à plusieurs niveaux. Cependant, sur les quatre, seul le parc d'attractions est fonctionnel.